791.农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制,组织营业机构对通过交易监测标准筛选
出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,要记录分析排除
的合理理由;确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

306.储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构,储蓄机构开具存折或者存
单作为凭证,个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息,储蓄机构依照规定支付存款本
金和利息的活动。任何()不得将公款以个人名义转为储蓄存款。

305.储蓄机构是指经()或其分支机构批准,各银行、信用合作社办理储蓄业务的机构,以
及邮政企业依法办理储蓄业务的机构。

304.储蓄机构的设置,应当遵循统一规划,方便群众,注重实效,()的原则。

303.储蓄机构的设置,应当遵循(),方便群众,注重实效,确保安全的原则。

302.储蓄机构的设置,应当按照国家有关规定报中国人民银行或其分支机构批准,并申领(),
但国家法律、行政法规另有规定的除外。

301.储蓄机构必须()储蓄存款利率,不得擅自变动。

300.储蓄代办点的管理办法,由()规定。

299.储蓄存款利率由()拟订,经国务院批准后公布,或者由国务院授权()制定、公布。

298.出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员,有权
决定不包括()。

297.持续强化风险内控机制建设,有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行
保险机构稳健经营有重要影响的()违法犯罪问题,惩防结合,标本兼治,管住人、看住钱、
筑牢制度的防火墙。