244.()负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管
档案管理办法,规范反洗钱监管方法、措施和程序,指导中国人民银行分支机构开展反洗钱
监管工作。

852.以下情况应列入黑名单进行监测的是()。

851.以下哪种做法正确?()。

850.以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,还
要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告,并配合反洗钱调
查。

849.以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

848.以下哪些情形农商行可拒绝建立业务关系?

847.严肃处理违规行为直接责任人,直至(),对触犯法律的,移交公安、司法机关依法处
理。对违反规定造成严重后果的,在追究直接责任的同时,要严肃追究领导责任。

846.严禁在无监控的情况下整点()。

845.严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息,不得私自()客户信息。

844.严格规范同业账户的开立和使用管理,密切关注同业账户资金异动,不得()账户或将
账户委托他人代为管理。

843.信用卡发卡银行可根据申请人的资信程度,要求其提供担保。担保的方式可采用()。