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岗位练兵考试题库1
4,942
多选题

850.以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,还
要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告,并配合反洗钱调
查。

A
 明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的
B
 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C
 其他情
节严重或者情况紧急的情形
D
 取现超过 200 万

答案解析

正确答案:ABC
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岗位练兵考试题库1

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单选题

246.()负责全国储蓄管理工作。中国人民银行及其分支机构负责储蓄机构和储蓄业务的审
批,协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议,监督、稽核储蓄机构的业务工作,
纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为。

单选题

245.()负责农商银行柜面业务授权应急方案的制定和实施。

单选题

244.()负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管
档案管理办法,规范反洗钱监管方法、措施和程序,指导中国人民银行分支机构开展反洗钱
监管工作。

单选题

243.()负责核定营业机构库款、柜员尾箱和自助设备钞箱限额。

单选题

242.()负责核定农商银行总部、营业机构和自助设备的现金库存限额,并对现金管理情况
进行检查、辅导和培训。

单选题

241.遵守工作纪律。严格按照对外公示的时间营业,未经批准不得中途或提前停止营业。工
作时间内,不得从事与本职工作无关的其它事务;不得酒后上岗;营业时间不准擅自离岗、
串岗、()、大声喧哗或从事与工作无关的事务;不得拨打或接听私人电话。

单选题

240.综合业务系统中组合机构号长度 8 位,第 1 位区分是()。

单选题

239.综合业务系统中个人股金开户交易,如果该客户信息不存在,则要首先()。

单选题

238.综合业务系统中,机构由于特殊原因无法签退或需要签退时,()相关部门按权限执行
强制签退。

单选题

237.综合业务系统临柜人员可以代为客户()行为。

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