7.()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和
交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑
交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

1089.农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织
及恐怖活动人员名单之日起 5 个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完
整保存 5 年。

1088.农商银行(),及出现其他重大支付风险时,省联社有权停止农商银行资金清算账户的
对外支付清算。

1087.农村商业银行要强化()反洗钱履职责任,推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、
流程等工作要求。

1086.农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工

作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其有效性。洗钱
风险管理策略要根据()及时进行调整。

1085.农村商业银行若无法筹措补充清算资金,应及时向省联社说明情况,省联社根据实际
情况协助农村商业银行通过()等方式补充资金。

1084.农村合作金融机构要加强工作考核,把()纳入综合考核,保证内外对账工作的时效
和质量。

1083.内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控机制
合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内容。

1082.内控措施有效性评估主要从()进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、
系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金
监测、外部监管、涉案情况等内容。

1081.内部控制应当与商业银行的()相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。

1080.哪些情形下,农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以
电子形式或书面形式向所在地人民银行和省联社报告,并配合反洗钱调查。()