1089.农商银行对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织
及恐怖活动人员名单之日起 5 个工作日内完成,开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完
整保存 5 年。

7.()规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和
交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑
交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

6.()负责基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理。

5.()反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

4.()对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

3.()存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使
用而开立的银行结算账户。

2.()必须以经过审核的会计凭证为依据,并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制
度的规定。

1.()必须纳入柜面印章管理平台管理。

1307.综合运用反洗钱监管政策工具,推行分类监管,完善风险预警和应急处置机制,切实
强化对()的反洗钱监管。

1306.综合业务系统服务收费主要分为柜面手工收取、联动收取、外围收取和批处理收取四
种方式。对于收费标准,可以通过参数化设置,并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多
维度进行优惠。

1305.综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息,重点审查业务的()。