中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（ ）。

下列说法不正确的一项是（  ）。

下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

客户身份资料不包括：（）

以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）

以下说法中正确的是：（）

客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）