中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。

中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（ ）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（ ）。

下列说法不正确的一项是（  ）。

下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

客户身份资料不包括：（）

以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）

以下说法中正确的是：（）