反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

FATF作为一个专门进行国际反洗钱的政府组织，其宗旨是（）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

洗钱手法的第一阶段，也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是（ ）

中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（ ）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（ ）。

下列说法不正确的一项是（  ）。

下列（）机构具有对金融机构的反洗钱调查权