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反洗钱集中处理中心人员配备要求:配备一名负责人（原则上由反洗钱管理部门负责人兼任）。配备至少()名工作人员。反洗钱系统日均预警可疑交
易量在()条（含）以内的，应至少配备两名（集中处理中心设在管辖行、一级支行的，应至少配备一名）工作人员专职从事反洗钱工作，分别担任反洗钱系统的操作员与审核员，日均预警可疑交易量超过40条的，应适当增配专职工作人员。
对于评定为高风险或较高风险等级的客户，农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作，序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的（）月中旬与（）
月中旬，高风险和较高风险等级的客户明细，应与反洗钱系统中的《客户风险评级结果报表》核对一致。
农村商业银行审计部门要按()或当客户信息保护要求发生重大变化时，对本单位的客户信息保护情况进行审计。
农村商业银行因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。
农商银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月生成一次接续报告。
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。
农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。
《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定，查看名单明细，对于证件、地址、名称匹配信息均（）的应拒绝为客户办理业务。
山东省农村商业银行黑名单过滤系统，密码连续输入错误（）次自动锁定，（）小时自动解除锁定。
资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向（）提出异议。
