金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查()

洗钱对金融系统的危害（）

洗钱的过程具有以下（）特征

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知中规定，人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列（）。

下面关于反洗钱工作保密方面的叙述正确的是（ ）

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约？（）

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（ ）

向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（ ）

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。