金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（）

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

客户洗钱风险分类标准（）。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点()。