对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

银行业金融机构发起的税收、（ ）等业务虽符合大额交易标准，但银行业金融机构可以不报告。

以下对保密要求说法正确的有（）。

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？（）

金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

客户洗钱风险分类标准（）。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有()。