中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：

识别客户身份时，具体操作包括（）

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

下列说法不正确的是（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）

农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）

农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于()

农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。