中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有（）行为之一的，依法给予行政处分：

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

 金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

客户洗钱风险分类管理目标有（)

识别客户身份时，具体操作包括（）

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

下列说法不正确的是（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）