AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱基础题库知识 题目详情
CA04C486CDC00001B1FDFA00C2CA1BAA
反洗钱基础题库知识
488
单选题

 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务

A
应尽
B
反洗钱
C
法定
D
常规

答案解析

正确答案:C
反洗钱基础题库知识

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

单选题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

单选题

 金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

单选题

不执行客户身份识别制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

单选题

 金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

单选题

当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。

单选题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。

单选题

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

单选题

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu