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反洗钱基础题库知识
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单选题

在某案件中,张某涉嫌从事毒品犯罪,李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的,会影响李某洗钱犯罪的审判?( )

A
张某毒品犯罪尚未依法裁判,但查证属实
B
张某毒品犯罪事实可以确认,但张某出逃境外
C
张某毒品犯罪事实可以确认,但张某已经死亡
D
张某毒品犯罪事实尚未确认,但李某供认洗钱行为

答案解析

正确答案:D
反洗钱基础题库知识

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

单选题

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单选题

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单选题

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

单选题

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单选题

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