相关题目
单选题
反洗钱内部控制应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
单选题
反洗钱是一项需要自下而上推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。
单选题
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
单选题
全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。
单选题
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。
单选题
反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性,不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。
单选题
反洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的
单选题
对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
单选题
侦查机关接到报案后,对已临时冻结的资金,有权决定是否继续冻结。
单选题
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。
