反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

对于存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，应停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。

国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

单位开立银行结算账户时名称可用简称。

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。