《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。

机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应冻结相关资产、并提供客户身份信息及交易信息。

公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

对于存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，应停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。

国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。