联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

农村商业银行应在营业机构设立反洗钱工作岗，建立健全岗位责任制，具体负责履行客户身份识别义务、配合做好客户尽职调查工作、规范操作反洗钱系统、完成反洗钱基础工作等。

业务管理部门应及时将日常业务管理过程中发现的客户风险信息告知反洗钱管理部门，反洗钱管理部门经分析后认为确需调整客户风险等级的，应通知营业机构对客户的风险等级进行调整。

农村商业银行应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

涉及客户信息的测试、备份等数据使用完成后，均应进行安全有效的回收处理，不得以任何形式保存在使用方。

农村商业银行对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

农村商业银行应当履行客户身份识别义务，准确录入客户信息，妥善保管客户填写的原始凭证；客户信息发生变动时，应及时进行更新维护，保证收集的各项客户信息准确、完整、有效。

农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。

客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示。

省联社与农商银行之间调剂资金、清算资金、系统内存放资金的划转须报告可疑交易。

《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定,农商银行根据工作需要对名单进行人工筛查时，检索结果专夹保管、定期装订。