“非法集资”是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。

据党中央、国务院的决策部署，为方便港澳台居民在内地（大陆）工作、学习、生活等，公安部自（）起为符合条件的港澳台居民签发港澳台居民居住证。

若联网核查系统故障当日无法排除，导致账务缺少联网核查附件的，（）在账务凭证中写清原因并确认签字，待联网核查系统故障排除后立即补齐。

各营业网点应于（）通过报表平台查看本网点上年度受理的口头挂失是否被其他营业网点书挂覆盖。

对于在年度检查中重复出现的问题，按照处罚业务人员的标准同时处罚（）。

总行运营管理部根据监督系统提取数据按（）对员工进行业务差错处罚。

总行将对其直接检查的机构进行综合排名，对基础工作薄弱、会计核算质量较差、管理工作滞后的机构进行（）。

出现风险类事件的机构取消()评先资格并视情节轻重按有关规定追究相关负责人责任。

会计核算先进个人奖项按照员工在日常工作中的具体表现设置，会计核算先进个人每个机构按照（）进行推送。

会计核算先进单位奖项按照机构会计核算质量综合考评排名情况设置，全辖年度综合考评在（）分以上的机构可参评。

各业务部室至少应设置()专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。