申请一通卡需缴纳工本费。（）

可疑交易是指交易的（ ）等有明显异常特征的交易行为。

零售业务部应根据监管规定和审慎性原则，在银行卡、自动柜员机等业务中对（）等做出合理限制。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，总行合规、审计及反洗钱工作主管部门可以要求下属分支机构提供（）及其他相关信息。

各级机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，以及为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上，应按()程序进行客户身份识别工作。

客户身份识别的完整过程包括()环节。

各级机构在履行客户身份识别义务时，应报告以下( )可疑行为.

对于上门收款过程中发生的各种差错，申报单位和客户应秉承（ ）的态度，通过双方协商进行解决，并根据具体情况处理。

上门收款前，上门收款人员应将携带的（ ）等放入款箱中妥善保管，乘坐安全保卫部指定的押运车辆前往协议规定场所上门收款。

上门收款客户出现下列情况之一的，上门收款服务协议立即终止:（）

无民事行为能力或者限制民事行为能力的精神病人，由下列人员担任监护人：( )