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银海营业部自测题
6,398
多选题

各级机构在履行客户身份识别义务时,应报告以下( )可疑行为.

A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E
    履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

答案解析

正确答案:ABCDE
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银海营业部自测题

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