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严禁对吞没卡，不按规定及时取卡、（ ），不按规定核实有效身份将吞没卡交付申领人，不按规定记载交付情况。 A、登记 B、上缴 C、切角 D、保管
严禁不按规定申报（ ）或停用已调离柜员（含各类智能设备）的（ ）。 A、删除 B、注销 C、变更 D、柜员号
严禁业务授权时不按规定复核客户真实意愿及相关身份证件、（ ）。 A、文件 B、单据 C、传票 D、账务
严禁代客户保管现金、（ ）、重要空白凭证和支付密保设备（包括网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等）、票据、印鉴卡、印鉴章、身份证件等相关重要物品。 A、贵金属 B、存单 C、银行卡（折） D、有价单证
严禁在未签退系统和未妥善保管好操作卡、（ ）、有价单证、重要空白凭证等重要物品情况下离柜、离岗(在营业场所内并且在本人视线及本人柜台监控界面范围内除外) A、密码 B、个人名章 C、业务印章 D、现金
严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险和问题导向，不对用信项目客户贸易背景项下（ ）等资料进行实质性审验，为企业提供无真实贸易背景的用信。 A、交易合同 B、增值税发票 C、运输单据、仓单 D、仓单
严禁不按（ ）和不坚持（ ）导向，不对授信客户的身份、主体资格、财务和信用状况、真实授信需求，按双人经办原则进行独立的调查（依据风控模型自动化线上审批的产品除外）。 A、实质重于形式原则 B、风险和问题 C、实质形式并重原则 D、效益导向
严禁办理个人结算账户开户，不经复核、授权程序，不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料（ ）进行审核，并不按规定登记客户和代理人信息。 A、真实性 B、完整性 C、合法性 D、连续性
严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，在客户申请账户信息变更、更换预留银行印鉴、账户撤销时，不以（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、印鉴审核、热线查证相结合方式对客户业务发起的真实性进行审核，不对经办人员真实身份进行审核。 A、双人上门现场调查 B、亲见亲签 C、远程视频连线核查 D、获取有效电子签名和数据电文
对客户身份和开户目的识别，其开户的真实性包括（ ）的真实性、（ ）的真实性和（ ）的真实性 。 A、资料和印鉴 B、开户申请人意愿 C、开户办理人员身份 D、社会统一代码
