金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

A. 人像水印位于票面左侧，透光观察，可见毛泽东头像水印

B. 改变钞票观察角度，光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和蓝色之间变化

C. 白水印位于票面正面左侧右下方，透光观察，可见面额数字“50”

D. 光变镂空开窗安全线颜色在红色和蓝色之间变化

A. 正确

B. 错误

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元