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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
)
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。

A、合规方法

B、风险为本方法

C、合规与风险并重

D、风险测试方法

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币( )元纸币背面中间,在紫外光下显现绿色荧光图案
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651b.html
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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650f.html
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346517.html
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对兑换的残缺、污损人民币硬币,银行业机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651e.html
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调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构也必须配合调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6022.html
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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650d.html
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移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,可见数字颜色在金色和绿色之间交替变化,并可见到一条亮光带上下滚动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346520.html
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刑法规定的洗钱行为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6016.html
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假币专用封装袋的材质为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346505.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651e.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。

A、合规方法

B、风险为本方法

C、合规与风险并重

D、风险测试方法

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币( )元纸币背面中间,在紫外光下显现绿色荧光图案

A. 50

B. 20

C. 10

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651b.html
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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650f.html
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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346517.html
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对兑换的残缺、污损人民币硬币,银行业机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651e.html
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调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构也必须配合调查工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6022.html
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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )

A. 人像水印位于票面左侧,透光观察,可见毛泽东头像水印

B. 改变钞票观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和蓝色之间变化

C. 白水印位于票面正面左侧右下方,透光观察,可见面额数字“50”

D. 光变镂空开窗安全线颜色在红色和蓝色之间变化

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移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,可见数字颜色在金色和绿色之间交替变化,并可见到一条亮光带上下滚动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346520.html
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刑法规定的洗钱行为()

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的  

D. 协助将资金汇往境外的

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假币专用封装袋的材质为( )。

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

D. 透光观察,可见毛泽东头像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651e.html
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