试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
试题通
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权()。

A、拒绝开户

B、拒绝办理业务

C、上报可疑交易

D、调高客户风险等级

答案:A

试题通
2022反洗钱业务能力测试试题
试题通
( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650f.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346521.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650c.html
点击查看题目
2020年版第五套人民币5元纸币在( )方面同2005年版第五套人民币5元纸币保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346517.html
点击查看题目
下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650f.html
点击查看题目
现行的反假货币信息系统于2009年运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650e.html
点击查看题目
下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346506.html
点击查看题目
第五套人民币的隐形图案为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651c.html
点击查看题目
2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
试题通
2022反洗钱业务能力测试试题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权()。

A、拒绝开户

B、拒绝办理业务

C、上报可疑交易

D、调高客户风险等级

答案:A

试题通
试题通
2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。

A. 国务院,国务院总理

B. 中国人民银行,中国人民银行行长

C. 国务院,中国人民银行行长

D. 中国人民银行,国务院总理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650f.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346521.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )

A. 位于票面正面中部,行名下方

B. 在特定波长的紫外灯照射下可见黄色荧光的面额数字100

C. 在自然光下可以清晰观察到该特征

D. 可供机读

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650c.html
点击查看答案
2020年版第五套人民币5元纸币在( )方面同2005年版第五套人民币5元纸币保持一致

A. 规格

B. 主图案、主色调

C. “中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记

D. 汉语拼音行名、民族文字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 光彩光变面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650f.html
点击查看答案
现行的反假货币信息系统于2009年运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650e.html
点击查看答案
下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是( )

A. 白水印

B. 无色荧光纤维

C. 水印

D. 凹印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346506.html
点击查看答案
第五套人民币的隐形图案为( )

A. 人像

B. 花卉

C. 弧线

D. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651c.html
点击查看答案
2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。

A. 人像

B. 花卉

C. 面额数字

D. 几何图形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载