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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
为了预防() 活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A、走私

B、洗钱

C、贪污贿赂

D、金融诈骗

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346505.html
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银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346513.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346504.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6003.html
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下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650f.html
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第五套人民币2020版五元券光变面额数字移动倾斜观察会发现哪两种颜色互相转换( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346521.html
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346508.html
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冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346500.html
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客户身份识别也称“了解你的客户”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6008.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

为了预防() 活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A、走私

B、洗钱

C、贪污贿赂

D、金融诈骗

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。

A. 人像右侧凹印线纹

B. 竖号码

C. 面额数字对印图案

D. 双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346505.html
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银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346513.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346504.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6003.html
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下列说法中,属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是( )

A. 雕刻凹印

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650f.html
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第五套人民币2020版五元券光变面额数字移动倾斜观察会发现哪两种颜色互相转换( )

A. 金色和绿色

B. 金色和蓝色

C. 绿色和黄色

D. 绿色和蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346521.html
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B. 由鉴定单位退还持有人

C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346508.html
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冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码

A. 取款机

B. 自助查询机

C. 存取款一体机

D. 柜台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346500.html
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客户身份识别也称“了解你的客户”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6008.html
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