A、及时
B、审慎
C、高效
D、保密
答案:BCD
A、及时
B、审慎
C、高效
D、保密
答案:BCD
A. 正确
B. 错误
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 全面交接
B. 及时高效
C. 规范操作
D. 责任明晰
A. 正确
B. 错误
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误