在开立单位定期账户时，若客户在我行已开立人民币单位银行结算账户且状态正常、客户信息未变更，经办行核实后，客户还需提供营业执照或其他单位有效开户证件和法定代表人身份证原件。

短款挂账满（ ）仍未找到错款原因，以“谁错款，谁赔偿”为原则，错款人进行现金赔付，及时在前台综合业务系统中做相应处理。

分支行自行发现误收误付假币的，自事实确认后( )内将假币实物及书面报告报送总分行运营管理部。

各支行营业前应备足小面额备付金，日常办理现金业务的网点各券别小面额备付金数量不能少于( )张（枚）。

管理行运营管理部总经理（运营部经理）（ ）要至少组织一次所辖支行运营条线人员技能考试。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。

在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上述（ ）的交易开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（ ）

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：( )。

我行客户洗钱风险等级共有几个级别（）