非本支行账户放贷还款受贷款人和还款人账户通存通兑状态的限制。

冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存（ ）

短款挂账满（ ）仍未找到错款原因，以“谁错款，谁赔偿”为原则，错款人进行现金赔付，及时在前台综合业务系统中做相应处理。

分支行自行发现误收误付假币的，自事实确认后( )内将假币实物及书面报告报送总分行运营管理部。

各支行营业前应备足小面额备付金，日常办理现金业务的网点各券别小面额备付金数量不能少于( )张（枚）。

管理行运营管理部总经理（运营部经理）（ ）要至少组织一次所辖支行运营条线人员技能考试。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。

在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上述（ ）的交易开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

金融机构、特定非金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（ ）

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：( )。