客户提供的有效证件过有效期属于较严重性业务差错。

财税库银业务是签订三方代扣协议后，由税局发起扣款指令，银行接到指令后扣款，扣款成功后，客户可在第（）个工作日打印回单。

经公安机关暂定为非涉案账户后，支行核实账户真实情况排除风险后，开户行在“010804查询和维护特殊名单”界面将其移出特殊名单，正常办理业务；核实资料由（）签批专夹保管。

业务办理过程中系统提示该客户属于疑似空壳公司，哪种做法是错误的？

银行和支付机构应当通过涉案账户开户人重新核实身份，如未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户名下其他银行账户暂停非柜面交易。

若账户首次冻结100万，首冻到期前办理了续冻70万。续冻还未生效时，有权机关又办理了冻结扣划50万，那么续冻生效时将按照（）执行。

有权机关在办理查询、冻结、扣划时，应当由（）名以上执法人员持有效的本人证件及相关法律文书。

关于有权机关冻结/扣划/解冻/续冻时下列说法错误的是（）

直接扣划时，可扣划金额（）。

当冻结种类选择12-全部冻结（只进不出）或全部冻结（不进不出）时，（），此时是对账户进行账户层的限制。

柜员处理二次退汇挂账业务时，可借助以下哪个内部账户将款项退回（）