经公安机关暂定为非涉案账户后，支行核实账户真实情况排除风险后，开户行在“010804查询和维护特殊名单”界面将其移出特殊名单，正常办理业务；核实资料由（）签批专夹保管。

分行、总行直属支行每家可以配备多名扫描员。

客户提供的有效证件过有效期属于较严重性业务差错。

定期存款未按规定办理属于较严重性业务差错。

严重性业务差错每笔罚款500元。

办理小额存款提取业务，已故存款人在本行账户余额合计不超过5万元人民币（或等值外币，包含未结利息）。

小额免公证取款（不超过5万元），提取后无需注销已故存款人账户。

一般性业务差错每笔罚款100元。

被监督机构在运营风险监控系统中查询到的核实单或差错单，回复时间不得超过三天

分行、总行直属支行增加扫描员权限需提交OA线上申请。

被监督机构认为差错事项有误的，可以私自撤单。