借款人在他行（含其他行社）结欠表内外不良贷款的，如在本行社贷款本息未逾期，或贷款本金或利息逾期30天（含）以内的，最高划为（ ）。

涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由公安机关依照有关法律的规定办理。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定。