经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

A. 银监会

B.  中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 对

B. 错

A. 黑社会

B. 走私

C. 贩毒

D. 受贿

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收
益；

B. 受偿债权；

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。