A. 客户交易信息在交易结束
B. 业务关系结束
C. 机构解散
D. 机构合并
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
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A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
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A. 中国人民银行
B. 银保监会、证监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 吊销其经营许可证
B. 责令停业整顿
C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 注销其经营许可证
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