中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的，均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。

A. 负责人

B. 省一级分支机构负责人

C. 地市级分支机构负责人

D. 当地分支机构负责人

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

A. 正确

B. 错误

A. 开立账户

B. 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C. 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易

D. 办理现金存款业务

A. 省联社

B. 农商行

C. 客户

D. 人民银行

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D. 对工作人员进行反洗钱培训

E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 正确

B. 错误

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 维护金融稳定

D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人