A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 中国人民银行总行负责人批准
B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准
D. 调查组负责人批准
解析:存量题库
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 24
B. 12
C. 48
D. 36
解析:存量题库
A. 按季度对客户采取客户尽职调查,并及时更新相关业务系
统客户登记信息。
B. 提高客户风险等级,并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。
C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案。
解析:存量题库
A. 负责人
B. 省一级分支机构负责人
C. 地市级分支机构负责人
D. 当地分支机构负责人
解析:存量题库
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 打击洗钱犯罪
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库