A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
解析：存量题库
A. 每半年
B. 每年
C. 每两年
D. 每四年
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. “由钱及人、由案及案”
B. “由钱及人、由人及案”
C. “由钱及人、由人及案、由案及案”
D. “由钱及人、由案及人”
解析：存量题库
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D. 以上说法都对。
解析：存量题库
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
解析：存量题库
