A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 年度
B. 月度
C. 季度
D. 半年度
解析：存量题库
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
解析：存量题库
A. 非金融机构适用
B. 只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用
C. 仅适用于金融机构
D. 可与可疑交易报告义务相互替代
解析：知识更新题库
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险
B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动
C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险
解析：存量题库
A. 反洗钱行政调查
B. 征信系统建设
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 宏观经济分析
解析：知识更新题库
A. 系统筛选与人工分析相结合
B. 系统筛选
C. 人工分析
D. 自主判别
解析：存量题库
