人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

A. 正确

B. 错误

A. 联合国

B. 金融监管国际组织

C. 金融行动特别工作组

D. 埃格蒙特集团

E. 沃尔夫斯堡集团

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。

B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。

C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。

D. 涉及可疑交易报告。

E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。

F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。