A、正确
B、错误
答案:B
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A、正确
B、错误
答案:B
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A. 正确
B. 错误
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A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
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A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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A. 2015年12月27日
B. 2016年1月1日
C. 2016年12月27日
D. 2017年1月1日
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
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A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料。
B. 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
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A. 正确
B. 错误
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A. 数据抽取
B. 生成报文和数据包
C. 登录报送系统完成报送
D. 查看回执并进行出错处理
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