A、正确
B、错误
答案:B
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A、正确
B、错误
答案:B
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A. 正确
B. 错误
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A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施。
B. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有误并书面通知的。
C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动、对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
E. 法律、行政法规规定的其他情形。
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A. 数据抽取
B. 生成报文和数据包
C. 登录报送系统完成报送
D. 查看回执并进行出错处理
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A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
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A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的;
B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的;
C. 被约见人员无正当理由不接受约见的;
D. 人民银行认为有必要的其他情况。
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A. 20世纪20年代
B. 20世纪40年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪80年代
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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