A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:B
解析:存量题库
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
解析:存量题库
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
解析:知识更新题库
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
解析:知识更新题库
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
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A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 同一性原则
D. 动态管理原则
E. 保密性原则
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A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
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A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
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A. 正确
B. 错误
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A. 户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。
C. 机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
D. 境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
E. 汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出地名称。
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库