A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A、正确
B、错误
答案：B
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
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A. 正确
B. 错误
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A. 本行编制内在岗员工。
B. 有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。
C. 全日制本科及以上学历。
D. 参加工作3年以上。
E. 近3年未受过纪律处分。
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
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A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
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A. 主动
B. 积极
C. 协助
D. 配合
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A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法
完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料
的真实性、有效性、完整性的
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