中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。

A. 反洗钱义务法

B. 反洗钱预防法

C. 反洗钱专门法

D. 反洗钱行为法

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

A. 正确

B. 错误

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

A. 支持客户洗钱风险分类管理；

B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；

C. 支持反洗钱交易监测和分析；

D. 支持大额交易和可疑交易报告；

E. 支持名单监控和回溯性调查；

F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。