A、对
B、错
答案:A
解析:知识更新题库
A、对
B、错
答案:A
解析:知识更新题库
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
解析:存量题库
A. 要素不全
B. 存在错误
C. 越级上报
解析:存量题库
A. 新设金融机构
B. 金融机构增设分支机构
C. 金融机构合并分支机构
D. 以上都对
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后,直接提取或者划转。
解析:存量题库
A. 中国人民银行地市中心支行反洗钱部门
B. 中国人民银行分行级反洗钱部门
C. 中国人民银行总行反洗钱局
D. 中国人民银行副省级以上分支机构反洗钱部门
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
解析:存量题库
A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
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