非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 2006年7月1日

B. 2007年1月1日

C. 2016年12月9日

D. 2017年7月1日

A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 与身份不明的客户进行交易

D. 为客户开立匿名账户、假名账户的

E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

A. 保险业

B. 利用银行贷款

C. 成立空壳公司

D. 地下钱庄

A. 正确

B. 错误

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称

A.  定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B.  审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D.  授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 正确

B. 错误