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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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判断题

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求农村商业银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，农村商业银行应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；农村商业银行不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

A、正确

B、错误

答案：A

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2022年反洗钱业务考试题库

自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

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美国的金融情报中心设在 ( )

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侦查机关接到报案后，对已临时冻结的资金，有权决定是否继续冻结。

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有（）。

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

题目内容

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判断题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求农村商业银行冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，农村商业银行应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；农村商业银行不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

A、正确

B、错误

答案：A

解析：存量题库

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自然人实盘外汇买卖交易过程中，不同外币币种间的转换未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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金融机构履行反洗钱义务过程中获得的企业交易活动信息、现金流信息，可提供给税务部门清查企业是否偷逃了税款。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

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美国的金融情报中心设在 ( )

A. 司法部

B. 国务院

C. 财政部

D. 美联储

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侦查机关接到报案后，对已临时冻结的资金，有权决定是否继续冻结。

A. 正确

B. 错误

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 一般存款账户

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A. 正确

B. 错误

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A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，关于反洗钱临时冻结措施，下列说法正确的有（）。

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

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