A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A、正确
B、错误
答案:A
解析:存量题库
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
解析:存量题库
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
解析:存量题库
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 2008年
B. 2009年
C. 2012年
D. 2013年
解析:存量题库
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
解析:知识更新题库
A. 全球政要
B. 特别关注
C. 亲属或密切关系人
D. 全球制裁
E. 行内制裁
解析:存量题库